EU:s nya AML-paket innebär de mest omfattande förändringarna av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism på många år. Nya krav, nya roller, en ny tillsynsmyndighet och ett mer harmoniserat europeiskt regelverk kommer att påverka finansiella företag i hela EU.

Det ämnesrelaterade kravet avseende tredjepartsrelationer trädde i kraft den 15 september 2026. Ämnesrelaterade krav är obligatoriska för säkringsuppdrag och rekommenderas för rådgivningsuppdrag.

Hur internrevision kan bedöma organisationens faktiska förmåga att genomföra styrelsens intentioner. Organisationer sätter mål och strategier – men omsätts de i faktisk förändring och effekt? Vad är grundorsak och vad är symptom?

I samarbete med IFACI (franska IIA) erbjuder vi kursen Part 1 - Support in preparing for the CIA and the IAP. Kursen hålls på engelska.